Abogado de inversión directa EB-5 en Florida: lo que necesitan los inversionistas

Introducción

El programa de inversionistas inmigrantes EB-5 ofrece un camino hacia la tarjeta verde para quienes invierten en un negocio calificado de EE. UU. y cumplen los requisitos de creación de empleos. Esta guía explica qué hace un abogado de inversión directa EB5, en qué se diferencia la inversión directa de la inversión en un centro regional, por qué es tan importante el origen de los fondos y cómo prepararse para una consulta si planea invertir en Florida. Para hablar con nuestro equipo, llame al 1-844-YO-PELEO o comuníquese con nosotros.

La EB-5 es una de las vías con más documentación en el derecho migratorio, y un error en la prueba de dónde salió el dinero puede hundir una petición que, por lo demás, es sólida. También es una decisión con consecuencias financieras, por lo que los inversionistas deben entender tanto el aspecto migratorio como el comercial antes de mover cualquier dinero.

Este artículo es información general, no asesoría legal. Los montos de inversión, las reglas del programa y la disponibilidad de visas han sido modificados por ley y por reglamento y pueden volver a cambiar, por lo que todo lo que sigue debe verificarse con los requisitos vigentes antes de comprometer fondos.

Cómo funciona la EB-5 en términos generales

Un inversionista compromete capital en una nueva empresa comercial, o en un negocio existente que se reestructura o se amplía, y la inversión debe crear o preservar un número requerido de empleos de tiempo completo para trabajadores de EE. UU. que califiquen. El inversionista presenta una petición ante USCIS, en el Formulario I-526 o I-526E según la estructura. Si la petición es aprobada y hay una visa disponible, el inversionista y los familiares elegibles reciben la residencia permanente condicional. Más adelante, el inversionista solicita la eliminación de las condiciones demostrando que la inversión se mantuvo y que se cumplió el requisito de empleos.

El monto de inversión requerido depende del tipo de proyecto y de su ubicación, y las cifras y las reglas se han ajustado con el tiempo. Aquí no damos cifras porque un abogado debe verificar los requisitos vigentes para su inversión específica. Lo mismo ocurre con la disponibilidad de visas, que depende de su país de responsabilidad y de la categoría vigente. El cónyuge del inversionista y los hijos solteros menores de 21 años por lo general pueden incluirse en el caso como derivados.

Inversión directa frente a inversión en un centro regional

En una inversión directa, el inversionista crea o compra un negocio y, por lo general, participa más en su administración. Los empleos normalmente se cuentan como empleados directos de la empresa. En una inversión en un centro regional, el capital va a un proyecto manejado por una entidad designada por USCIS, y los empleos pueden incluir empleos indirectos e inducidos según las reglas del programa. Cada una tiene riesgos distintos, y el programa de centros regionales ha tenido períodos de cambios e incertidumbre en cuanto a cómo se autoriza.

Un abogado de inversión directa EB5 ayuda al inversionista a decidir si tiene sentido ser dueño de un negocio y operarlo. Eso implica revisar el plan de negocios, la estructura de la entidad, el plan de contratación y si el inversionista puede cumplir el requisito de empleos. Si usted prefiere una inversión pasiva, un abogado puede explicar cómo se evalúa un proyecto y qué documentos solicitar al patrocinador.

Ninguna de las dos vías es automáticamente más segura. Una inversión directa le da control al inversionista, pero también pone sobre su propia empresa la carga de crear y documentar los empleos. Una inversión en un centro regional puede reducir esa carga, pero depende del patrocinador del proyecto y de que el marco de los centros regionales siga disponible. Estas ventajas y desventajas son la razón por la que la decisión debe tomarse con asesoría antes de comprometer fondos.

Qué hace un abogado de EB-5

Quien busca un abogado de inversión EB5 o un abogado de inversionistas EB5 normalmente pide ayuda con algunas tareas centrales:

• Evaluar la elegibilidad. Confirmar que el inversionista, la empresa y el monto en riesgo cumplen los requisitos del programa.
• Documentar el origen de los fondos. Rastrear el origen lícito del capital mediante declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, documentos de venta, regalos, préstamos y registros corporativos.
• Revisar el proyecto. Examinar los documentos de la oferta, el plan de negocios, el análisis económico y el historial del patrocinador en una operación de centro regional.
• Preparar y presentar la petición. Reunir las pruebas, redactar los argumentos legales y responder a las solicitudes de pruebas.
• Encargarse de la siguiente etapa. El proceso consular o el ajuste de estatus, y luego la petición para eliminar las condiciones.
• Atender la admisibilidad. Revisar el historial migratorio previo, los antecedentes penales y otros asuntos que podrían interponerse.

Un abogado de inmigración no es un asesor financiero. No le decimos si un proyecto es una inversión sólida, y los inversionistas también deben consultar a abogados de valores y a profesionales financieros sobre la inversión en sí. Nuestra página de inmigración por inversión ofrece un panorama general, y nuestra página de inmigración de negocios abarca opciones relacionadas como L-1 y H-1B.

Por qué el origen de los fondos suele ser la parte más difícil

USCIS exige pruebas de que el dinero proviene de fuentes lícitas, y para muchos inversionistas los fondos se ganaron o acumularon en el exterior a lo largo de muchos años. Los registros pueden estar en otro idioma, en poder de bancos que tardan en responder o repartidos entre familiares y negocios. Los regalos y los préstamos plantean preguntas adicionales, porque también puede ser necesario documentar los fondos propios del donante o del prestamista.

Comenzar temprano, conservar los originales y las traducciones completas, y armar un rastro claro de documentos marca una diferencia real en la fluidez con que se revisa una petición. También ayuda documentar el recorrido del dinero y no solo su origen, ya que la ruta de transferencia de una cuenta o de un país a otro debe poder rastrearse. Si los fondos se movieron por canales informales, dígaselo a su abogado desde el principio.

La admisibilidad merece atención aparte. Un inversionista con un asunto penal pasado, una remoción previa o un historial de presencia ilegal puede enfrentar causales que deben atenderse, a veces con un perdón. Es mucho más fácil planificar para estos asuntos antes de la inversión que descubrirlos después de comprometer los fondos, por lo que los inversionistas deben ser sinceros con su abogado sobre todo su historial, incluso los asuntos que parezcan menores o que hayan sido desestimados.

Lista de documentos para una consulta sobre EB-5

• Un resumen de la inversión que está considerando y el plan de negocios o los documentos de la oferta, si los hay
• Una descripción de cómo ganó u obtuvo los fondos, con los principales registros de respaldo
• Declaraciones de impuestos personales y de negocios de los últimos años
• Estados de cuenta bancarios que muestren cómo se movió el dinero, incluidas las transferencias internacionales
• Pasaportes y documentos civiles suyos, de su cónyuge y de sus hijos solteros menores de 21 años
• Su historial migratorio, incluidas visas anteriores, negaciones o permanencias excedidas
• Registros de cualquier asunto penal o tributario en cualquier país

No se preocupe si el expediente está incompleto en la primera reunión. Un abogado puede decirle qué registros son más urgentes y cuáles pueden esperar, y puede sugerirle cómo solicitar documentos a bancos y agencias en el exterior.

Plazos y expectativas de tramitación para inversiones directas EB-5

Un caso EB-5 pasa por la inversión, la petición, la disponibilidad de visas, la etapa de la tarjeta verde y la posterior eliminación de condiciones. USCIS y el Departamento de Estado publican información actualizada sobre trámites y visas, y esas cifras varían según la estructura y el país de nacimiento, por lo que no damos plazos. Un abogado debe revisar en qué punto se encuentra usted en lugar de ofrecer una sola estimación, y debe explicar los riesgos de las demoras.

El momento de la inversión en sí también es una decisión. Algunos inversionistas quieren invertir temprano para asegurar un lugar en la fila, mientras que otros esperan más información sobre un proyecto. La tabla siguiente muestra las etapas generales.

Cómo avanza un caso EB-5 de la inversión a la tarjeta verde

Para los inversionistas que quieren entender la secuencia, el trabajo normalmente sigue estos pasos:

1. Decidir si una inversión directa o en un centro regional se ajusta a sus metas.
2. Documentar el origen y el recorrido de los fondos antes de transferir cualquier dinero.
3. Completar la inversión conforme al proyecto o al plan de negocios.
4. Presentar la petición del inversionista con las pruebas de la inversión y el plan de creación de empleos.
5. Obtener la residencia permanente condicional mediante ajuste o proceso consular.
6. Presentar el Formulario I-829 cerca del final del período condicional para eliminar las condiciones.

La primera tarjeta verde es condicional y es válida por un período limitado. Perder la ventana para presentar la petición de eliminación de condiciones puede poner en riesgo el estatus del inversionista, por lo que dar seguimiento a esa fecha límite es parte del trabajo del abogado.

Cómo trabajamos con inversionistas en todo Florida

Los inversionistas que consideran un negocio en Florida suelen venir de otros países, y muchos viven en el exterior mientras se prepara el caso. Nuestra única oficina está en 1111 E Amelia Street, en Orlando. Los inversionistas de Miami, Tampa, Jacksonville, Naples y otros lugares se reúnen con nosotros por teléfono y videollamada segura, y también atendemos en persona en Orlando. Las reuniones por video y el intercambio electrónico de documentos son comunes, porque muchos clientes de EB-5 viajan con frecuencia o están en el exterior.

Un inversionista directo que planea operar un negocio en Florida también enfrenta cuestiones prácticas que van junto con el caso migratorio: cómo se constituye la empresa, cómo se contrata a los empleados y cómo se llevarán los registros de nómina y de creación de empleos para su uso posterior. El abogado de inmigración puede explicar qué pruebas espera USCIS, mientras que el contador y el abogado de negocios del inversionista se ocupan del lado empresarial. Lograr que estos asesores se comuniquen entre sí desde el comienzo evita contradicciones entre los registros del negocio y la solicitud migratoria.

Cómo elegir un abogado: qué buscar

Las búsquedas en internet suelen usar frases que describen a los bufetes con palabras de clasificación. Esas frases describen lo que la gente escribe, pero ninguna clasificación neutral puede decirle a un inversionista qué abogado es el adecuado, y la Barra de Florida no permite que los abogados afirmen ser mejores que otros abogados. Utilice en cambio medidas prácticas:

• Confirme que cada abogado que considere tenga licencia y esté en buen estado ante un colegio de abogados estatal.
• Pregunte cuántos asuntos de EB-5 ha manejado el abogado y en qué funciones, pero desconfíe de cualquier cifra que se ofrezca como prueba de un resultado.
• Pregunte si el abogado representa al inversionista o al patrocinador del proyecto. Cuando el mismo bufete trabaja para ambos, pregunte por escrito cómo se manejan los conflictos.
• Pregunte quién prepara el análisis del origen de los fondos y quién responde a sus preguntas día a día.
• Evite a quien prometa la aprobación o el momento de una aprobación.

Cuando busque un abogado de inmigración para EB5 que le explique los riesgos con honestidad, pida esas respuestas por escrito antes de transferir cualquier fondo.

Después de la inversión, la atención del inversionista se dirige a demostrar que el negocio está en operación y que los empleos requeridos existen o existirán dentro del plazo que permiten las reglas. Mantenga organizados desde el primer día de operación los registros de nómina, los formularios de elegibilidad de empleo, los estados financieros y las declaraciones de impuestos. Si el negocio cambia de rumbo, se muda o se vende, avise a su abogado antes del cambio, porque puede afectar la inversión y la petición posterior.

Factores de costo y desglose de honorarios para inversiones directas EB-5

Un caso EB-5 tiene más componentes de costo que la mayoría de los asuntos migratorios, y la inversión en sí es independiente de los costos legales y del gobierno. La tabla enumera los componentes habituales sin cifras.

Los patrocinadores de proyectos también pueden cobrar tarifas administrativas aparte de la inversión. Pida todos esos cargos por escrito y entienda cuáles, si los hay, son reembolsables según los documentos del proyecto.

Pida a su abogado un acuerdo por escrito que explique qué está incluido, y si la posterior eliminación de condiciones forma parte de los honorarios originales o se cobra por separado.

Errores comunes que debe evitar para inversiones directas EB-5

• Transferir fondos antes de documentar el origen y el recorrido del dinero.
• Confiar en el abogado del patrocinador de un proyecto como si ese abogado lo representara a usted.
• Suponer que invertir asegura una tarjeta verde o un plazo en particular.
• Omitir una asesoría independiente en materia de negocios o de valores sobre la inversión en sí.
• Omitir una negación de visa, una permanencia excedida, un arresto o un problema tributario anteriores.
• Perder la fecha límite para presentar la petición de eliminación de condiciones.
• Presentar registros extranjeros sin traducciones completas al inglés.

Cuándo llamar a un abogado para inversiones directas EB-5

Llame antes de transferir cualquier dinero, antes de firmar un acuerdo de oferta o de suscripción, y antes de decidir entre una inversión directa y una en un centro regional. Comuníquese antes si tiene una permanencia excedida en el pasado, una negación de visa, un asunto penal o tributario en cualquier país o fondos complicados. Tenga cuidado con cualquier abogado que garantice un resultado.

Guías relacionadas con otro enfoque: abogado de visa EB-5.

Sobre Vasquez Law Firm

Vasquez Law Firm practica únicamente derecho de inmigración. Nuestra única oficina está en 1111 E Amelia Street, en Orlando, y atendemos a clientes en todo Florida por teléfono y videollamada segura, con reuniones en persona en Orlando. William J. Vásquez es el abogado fundador. Las consultas están disponibles en inglés y en español, para que pueda describir su situación en el idioma en que se sienta más cómodo. Para hablar de su caso, llame al 1-844-YO-PELEO o comuníquese con nosotros para programar una consulta.

Fuentes y referencias

• Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS)
• Departamento de Estado de EE. UU., Travel.State.Gov
• Servicio de Impuestos Internos (IRS)

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Este artículo es información general, no asesoría legal. Cada caso es diferente; hable con un abogado de inmigración sobre su situación.